Exhibit A: Class Action Plaintiffs' Fourth Set of Requests for Production of Documents to Defendants Robinhood Markets, Inc., Robinhood Financial, Inc., and Robinhood Securities, LLC — In re January 2021 Short Squeeze Trading Litigation (Dkt. 652-1, S.D. Fla.)
Summary
Exhibit A (Document 652-1) in Case 1:21-md-02989-CMA, entered on the FLSD docket March 6, 2024, a 252-page copy of Class Action Plaintiffs' Fourth Set of Requests for Production of Documents to Defendants Robinhood Markets, Inc., Robinhood Financial, Inc., and Robinhood Securities, LLC, captioned in In re: January 2021 Short Squeeze Trading Litigation. Under Rules 26 and 34 of the Federal Rules of Civil Procedure, Lead Plaintiff Blue Laine-Beveridge and the named Plaintiffs propound the Requests to Robinhood Markets, Inc. and its two wholly owned subsidiaries, state that the Requests are continuing under Rule 26(e), and set out Definitions, under which the Action refers to all tranches of the litigation and the Complaint means the Amended Consolidated Class Action Complaint. The closing pages list document identifiers in the RHMDL series.
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- 2024-03-06
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“3. ‘Complaint’ means the Amended Consolidated Class Action Complaint , filed.”
Original at archive.org, dated 2024-03-06. Archived at Pandemic Darlings, https://pandemicdarlings.com/source-documents/2024-03-06-covid-era-misc/
, SHA-256 45c190914f7ced7356956d8b034823fdb5735827bc0895f982a76ad374b383e6.Full text
EXHIBIT A Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 1 of 252 UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA CASE NO. 21-2989-MDL-ALTONAGA/Damian CLASS ACTION PLAINTIFFS’ FOURTH SET OF REQUESTS FOR PRODUCTION OF DOCUMENTS TO DEFENDANTS ROBINHOOD MARKETS, INC., ROBINHOOD FINANCIAL, INC., AND ROBINHOOD SECURITIES, LLC Pursuant to Rules 26 and 34 of the Federal Rules of Civil Procedure, Lead Plaintiff Blue Laine-Beveridge, named Plaintiffs Abraham Huacuja, Ava Bernard, Brendan Clarke, Brian Harbison, Cecilia Rivas, Doi Nguyen, Joseph Gurney, Marcel Poirier, Sandy Ng, Santiago Gil Bohórquez, and Thomas Cash (collectively “Plaintiffs”) individually and on behalf of all other persons similarly situated, by Plaintiffs’ undersigned attorneys, hereby propound the following Fourth Requests for Production of Documents (individually, a “Request,” and collectively, the “Requests”) to Defendants Robinhood Markets, Inc. and two of its wholly owned subsidiaries, Robinhood Financial, LLC and Robinhood Securities, LLC (unless otherwise noted, collectively “Robinhood”, “Defendants”, or the “Company”), individually and collectively. Plaintiffs request that such production be made in accordance with the “Definitions” and “Instructions” set forth below. Additionally, these Requests shall be deemed to be continuing, and if Defendants discover further Documents responsive hereto, Defendants shall promptly produce such Documents to Plaintiffs pursuant to Federal Rule of Civil Procedure 26(e). In re: JANUARY 2021 SHORT SQUEEZE TRADING LITIGATION Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 2 of 252 2 I. DEFINITIONS 1. The “Action” refers to all tranches of In re January 2021 Short Squeeze Trading Litigation, Case No. 21-2989-MDL (Altonaga/Damian). 2. The “Affected Stocks” refers to common stock in AMC Entertainment Holdings, Inc. (“AMC”), Bed Bath & Beyond Inc. (“BBBY”), BlackBerry Ltd. (“BB”), Express Inc. (“EXPR”), GameStop Corp. (“GME”), Koss Corp. (“KOSS”), Tootsie Roll Industries Inc. (“TR”), or American Depositary Shares of foreign-issuers Nokia Corp. (“NOK”) and trivago N.V. (“TRVG”), individually and collectively. 3. “Complaint” means the Amended Consolidated Class Action Complaint, filed January 17, 2023 (Docket No. 527), in the above-captioned action. 4. “Communication” means the transmittal of information (in the form of facts, ideas, inquiries, or otherwise). 5. “Concern” or “concerning” means relating to, referring to, describing, evidencing, or constituting. 6. “Document” or “Documents” is defined to be synonymous in meaning and equal in scope to the usage of the term “documents or electronically stored information” in Fed. R. Civ. P. 34(a)(1)(A). A draft or non-identical copy is a separate Document within the meaning of this term. The terms “Document” and “Documents” specifically include, but are not limited to, Communications, Digital Communications, and Electronically-Stored Information (“ESI”), as each is defined herein. 7. “Digital Communications” means Communications (whether by text, image, audio, video, or otherwise) through or via any collaboration application or platform, social media Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 3 of 252 3 platform or service, chat client, or electronic messaging medium, including but not limited Email and Instant Messages as defined herein. 8. “DTCC” means the Depository Trust & Clearing Corporation, together with its subsidiaries, affiliates, officers, employees, agents, and anyone acting or purporting to act on its behalf. 9. “Electronically Stored Information” (“ESI”) as used herein has the same meaning as in the Federal Rules of Civil Procedure and other applicable law, including Rules 26 and 34(a) of the Federal Rules of Civil Procedure. Examples of ESI include: a. Digital Communications (e.g., e-mail, voice mail, and Instant Messages, as defined herein); b. E-mail server stores (e.g., Microsoft Exchange .edb); c. Word-processed documents (e.g., Word files and drafts thereof); d. Spreadsheets and tables (e.g., Excel worksheets); e. Accounting application data (e.g. Quickbooks); f. Image and facsimile files (e.g., .PDF, .TIFF, .JPG, .GIF); g. Sound recordings (e.g., .WAV and .MP3); h. Video and animation files(e.g., .AVI and .MOV); i. Databases (e.g., Access, Oracle, SAP, SQL data); j. Contact and relationship management data (e.g. Outlook contacts); k. Calendar and diary application data (e.g., Outlook calendar entries, blog entries); l. Presentations (e.g., PowerPoint); m. Network access and server activity logs; Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 4 of 252 4 n. Project management application data; o. Computer aided design/drawing files; and p. Cloud-based or other virtualized ESI, including applications, infrastructure, and data. 10. “Email” means electronic messages sent or received via web/HTML interface or through messaging applications or clients, whether on personal computing devices, smartphones, tablets, or any other similar device, including but not limited to Google (Android) Mail, Gmail, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, and/or Apple Mail. 11. “Employee” means, without limitation, current and former officers, directors, executives, managers, supervisors, department heads, employees, secretaries, clerical staff, messengers, agents, attorneys, representatives, or any Person acting or authorized to act on behalf of an entity. 12. “Identify” when used to refer to a Document, shall mean: (i) the date of each Document; (ii) the type of each such Document (i.e. correspondence, memorandum, business record, etc.); (iii) the identity of the author(s) or preparer(s) of each such Document; and (iv) the present location of each such Document or copies thereof. 13. “Identify” when used to refer to a natural person, shall mean to set forth that person’s: (i) full name and title, if any; (ii) present or last known address; (iii) present or last known business and home telephone number(s); and (iv) present or last known employer. 14. “Instant Messages” means real-time communications, including but not limited to ephemeral communications, sent text message (e.g. SMS/MMS), or via chat application, platform, or client, or any similar standard, including but not limited to Bloomberg Chat, Slack, Google Talk, Google Chat, Google Hangouts, Apple iMessage, WhatsApp, WeChat, QQ, Viber, Facebook Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 5 of 252 5 Messenger, Microsoft Teams, Skype, Zoom, Discord, Snapchat, Signal, Line, Telegram, AOL Instant Messenger, Huawei Cloud, Blackberry Messenger, ICQ, Pidgin, Audium, Trillian, or any proprietary Instant Messaging system. 15. “Meeting” means the contemporaneous presence, whether in person or through any means of communication, of any natural persons, whether or not such presence was by chance or prearranged and whether or not the meeting was formal, informal or occurred in connection with some other activity. 16. “Meme Stock Market Event” means the events of late January and early February 2021, concerning a sharp increase in the securities prices of certain issuers followed by various restrictions being imposed on trading said securities, including the Affected Stocks. 17. “NSCC” means the National Securities Clearing Corporation, together with its subsidiaries, affiliates, officers, employees, agents, and anyone acting or purporting to act on its behalf. 18. “OCC” means the Options Clearing Corporation, together with its subsidiaries, affiliates, officers, employees, agents, and anyone acting or purporting to act on its behalf. 19. “PCO” means “position closing only,” a designation used by Robinhood during the Class Period to indicate that customers could sell but not purchase equity or options of an issuer. 20. “Person” means any natural person, proprietorship, corporation, partnership, trust, joint venture, group, association, organization, governmental agency and other agency. With respect to a business entity, the term “Person” includes any natural Person acting formally or informally as a director, trustee, officer, agent, attorney, or other representative of the business entity. 21. “Regard,” “regarding,” “refer,” “referring,” “relate,” relating,” “pertain,” or Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 6 of 252 6 “pertaining” means all Documents that comprise, explicitly or implicitly refer to, were reviewed in conjunction with or were created, generated or maintained as a result of the subject matter of the Request, including, without limitation, all Documents that reflect, record, memorialize, embody, discuss, evaluate, consider, review or report on the subject matter of the Request. 22. Unless specified, “Robinhood” and the “Company” means Robinhood Markets, Inc., Robinhood Financial, LLC and Robinhood Securities, LLC, individually and collectively, together with all of their respective present and former officers, directors, committees, employees, partners, corporate parents, predecessors, successors, direct and indirect subsidiaries, affiliates, divisions, branch offices, agents, representatives, and all other Persons acting, or purporting to act, on behalf of any of the foregoing. 23. “You” or “Your” means the party responding to these Requests. II. INSTRUCTIONS 1. For any relevant timeframe pertaining to a specific Request, a Document should be considered to be within that relevant timeframe if it refers or relates to Communications, Meetings, or other events or Documents that occurred or were created withing that timeframe, regardless of the date of creation of the responsive Document. 2. In responding to these requests, You shall produce all responsive Documents (including those stored electronically), which are in Your possession, custody, or control; in the possession, custody, or control (to the extent possible) of Robinhood’s predecessors, successors, parents, subsidiaries, divisions or affiliates, or any of Your respective directors, executives, officers, partners, managing agents, agents, employees, accountants or any other representative. A Document shall be deemed to be within Your control if You have the ability or right to secure the Document or a copy of the Document from another person having possession or custody of the Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 7 of 252 7 Document. 3. Pursuant to the Federal Rules of Civil Procedure, You are to produce for inspection and copying by Plaintiffs original Documents as they are kept in the usual course of business in their original folders, binders, covers, and containers or facsimile thereof, or you shall organize and label the Documents to correspond to the categories in these requests. The production of documents, including the format of production, should comply with the Stipulated ESI Protocol, Dkt. No. 441. 4. With respect to ESI, you are to follow the foregoing instructions and also produce the ESI as described in the Stipulated ESI Protocol, Dkt. No. 441, as agreed upon by the parties. If the original is not in Your custody, then produce a copy thereof, and all non-identical copies which differ from the original or from the other copies produced for any reason including, without limitation, the making of notes thereon. 5. These requests are specifically intended to encompass any data or information maintained in any form of computer memory or on computer hard drives or diskettes, including any word processing or spread sheet programs or electronic mail systems, or in any form of electronic or computer-related storage, whether or not you currently have “hard copy” printouts of the same. 6. If You claim any form of privilege or any other objection, whether based on statute, common law or otherwise, as a ground for not producing any requested Document, please furnish a list, which should comply with the Stipulated Rule 502(d) and Privileged Materials Order, Dkt. No. 442. 7. Subject to the Stipulated ESI Protocol, Dkt. No. 441, if a portion of any Document responsive to these requests is withheld under claim of privilege, any non-privileged portion of Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 8 of 252 8 such Document must be produced with the portion claimed to be privileged redacted. 8. You are to produce each Document requested herein in its entirety, without deletion or excision (except as redacted for privilege) regardless of whether You consider the entire Document to be relevant or responsive to the requests. All Documents must be produced with all attachments and enclosures, and in their original folder, binder, or other cover or container, regardless of whether You consider the entire Document to be relevant or responsive to the request. Whenever a Document or group of Documents is removed from a file folder, binder, file drawer, file box, notebook, or other cover or container, a copy of the label of such cover or other container must be attached to the Document or group of Documents. 9. Whenever a Document is not produced in full or is produced in redacted form, so indicate on the Document and state with particularity the reason or reasons it is not being produced in full, and describe to the best of Your knowledge, information, and belief and with as much particularity as possible, those portions of the Document which are not being produced. 10. For Requests You answer in the form of a spreadsheet, include a data dictionary that will enable the reader to understand the information that each column and row convey. RELEVANT PERIOD Unless otherwise indicated, the time period covered by these Document Requests covers the period from December 1, 2020 through March 5, 2021 (the “Relevant Period”), and shall include all Documents and information produced or created during that period, and shall also include all Documents which relate in whole or in part to such period, or to events or circumstances which occurred during such period, even though dated, prepared, generated or received prior or subsequent to that period. However, if a Document prepared prior to December 1, 2020, is necessary for a correct or complete understanding of any Document covered by this Document Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 9 of 252 9 Request, the Document shall be produced. If any Document is undated and the date of its preparation cannot be determined, the Document shall be produced if otherwise responsive to this Document Request. III. DOCUMENTS REQUESTED FOR PRODUCTION REQUEST NO. 120: During the Relevant Time, all Documents responsive to the following search terms: (a) “RISKENG-147” (b) “Employee trading surveillance” REQUEST NO. 121: The following specific documents: (a) Robinhood Securities, LLC 2021 Annual Compliance and Supervisory Controls Report (see RHMDL00047624). REQUEST NO. 122: For the following documents previously produced, produce the document in unencrypted Native format (or other format to be negotiated): (a) RHMDL00111284 (embedded comments in .txt file not reflected in image format) (b) RHMDL00123378 (embedded comments in .txt file not reflected in image format) (c) RHMDL00139218 (not reasonably usable in format produced) (d) RHMDL00418341 (embedded comments in .txt file; comment authors not identified to image format). (e) RHMDL00592887 (embedded comments in .txt file; comment authors not identified to image format) (f) RHMDL00659261 (embedded comments in .txt file; comment authors not identified to image format) (g) RHMDL00725871 (spreadsheet produced in encrypted format) Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 10 of 252 10 REQUEST NO. 123: For the period between January 25th, 2021 and March 5, 2021, inclusive, all activity in the Google group “Trade Surveillance”, a February 6, 2021 example of which was produced at RHMDL00104367. REQUEST NO. 124: For the period between January 25th, 2021 and March 5, 2021, inclusive, all messages to or from: tradesurveillance@robinhood.com. REQUEST NO. 125: During the Relevant Period, each version of the document, “Robinhood Markets, LLC Compliance Trade Surveillance Employee Conduct Desktop Procedure Document”, referenced in, e.g., RHMDL00105362, and/or any predecessor or successor documents to same. REQUEST NO. 126: For the period between January 25th, 2021 and March 5, 2021, inclusive, all activity in the following channels in Robinhood’s Slack, to the extent not already produced: (a) treasury-rhc-ops (b) lineofcredit-rhm-rhc (c) treasury-risk (d) treasury-risk-alert (e) liquidity-risk-monitoring (f) liquidity-risk-alert (g) liquidity-projections (h) treasury-liquidity-updates (i) option-risk-alert (j) gme-options (k) stockloan-squad Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 11 of 252 11 (l) stock-loan-eng (m) money-never-sleeps (n) equity-pfof-modification (o) c-team (p) c-team-core (q) o-managers (r) mcc-leaders (s) oat-alerts (t) oats-alerts (u) feb1-trading-and-volume (v) feb1-market-open-options (w) jan-2021-instant-scaling (x) occ_jan_29_-meeting-request (y) 1-28-2021-volitile-pco-securities (z) sev-2021-01-29-4020-and-4021-rpt-error (aa) sev-2021-01-29-margin-batch-missing-events-announcements REQUEST NO. 127: All versions, existing at any point during the Relevant Time, of the following documents (identified by BegDoc/DocID, with title/reference in parenthetical where available): (a) RHMDL00045990 (“Robinhood Securities LLC Designation of Responsibilities” table) (b) RHMDL00047755 (“Next Day NSCC Calc”) (c) RHMDL00047765 (“Price Moves”) Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 12 of 252 12 (d) RHMDL00047769 (“Unsecured Line Amount to Borrow SOP”) (e) RHMDL00047928 (“EOD Liquidity Monitoring”) (f) RHMDL00092644 (“Volatility Detail Report”) (g) RHMDL00115189 (“SECURITY_MASTER_MARGIN_REQUIREMENTS”) (h) RHMDL00115720 (“UNDUE_CONCENTRATION_BY_SECURITY”) (i) RHMDL00116032 (“Actual_DTC_VS_20”) (j) RHMDL00136048 (“Robinhood Confidential Information and Insider Trading Policy”) (k) RHMDL00139290/RHMDL00140491 (“Code of Ethics”) (l) RHMDL00183740 (“SECURITY_RECORD_ALLOCATION”) (m) RHMDL00183730 (SEV Report -“501 Fractional Accounts”) (n) RHMDL00349903 (“Liquidity Risk Alerting”) (o) RHMDL000367185 (““Robinhood Securities LLC Designation of Responsibilities” spreadsheet with tabs, “RHS Designated Supervisors” and “Delegation Table”) (p) RHMDL00411479 (“Liquidity Projections” Dashboard) (q) RHMDL00445498 (“Sec Lending Forecast”) (r) RHMDL00545501 (“FPLS Capital Forecast”) (s) RHMDL00578182 (“Treasury Risk Spec – Liquidity Risk Monitoring”) (t) RHMDL00592847 (RHS “Daily Net Capital” Spreadsheet) (u) RHMDL00679342 (“Liquidity Risk Tracker”) REQUEST NO. 128: During the Relevant Period, each version of the following documents, referenced by hyperlink in documents previously produced by Robinhood (or identify their location(s) in Robinhood’s existing productions, by Bates range): Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 13 of 252 13 (a) https://coda.io/d/Equity-Order-Limits dtU3E7faUYm/ (b) https://drive.google.com/a/robinhood.com/open?id=1aUHL1i8i4SGqVk0EOBko AVfKx1zjg1IS3FPOZ1ULWjQ (c) https://data-team.oak.robinhood.com/content/meeting-notes/risk-classroom/#july- 3 (‘Risk Classroom”) (d) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jjG31yrzzwSubVc93FQQhvG4pNZpV5 M-OvjDQnLQi0E/ (e) https://docs.google.com/document/d/lEe6gADspOvS8kza32kdw7OiLCrSmtdgW HtcRP tdgT4/ (“Equity Position Limits”) (f) https://docs.google.com/document/d/1xeBRAiV1O9vDAKmOEaG7kgNBnS- gPfLkngQLRRtr8t4/edit?usp=sharing (g) https://docs.google.com/document/d/1R26dsZ4kbnRzf4RasvbZSJyz1_r4xIP5V9 RSCLa-uH0/edit# (h) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yPIGfFIOvVermL3IUEU1thMRA0IEgr C9ArexhIotaLw/edit#gid=0 (“Crypto NOP Monitor”) (i) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q55kI0aeyVrVbkA3f- kkgQi0HgumLGD3MRAMGY1_baE/edit#gid=317030122 (“Monitoring Monday 1/2”) (j) https://docs.google.com/document/d/1_vJ5JOxFU_EnrLTlEjXdtnPZVKK_ih83u beuUKKQxD0/ (“Changes due to ongoing market volatility”) (k) https://docs.google.com/document/d/1R26dsZ4kbnRzf4RasvbZSJyz1_r4xIP5V9 RSCLa-uH0/ (“January Scaling Hub Doc”) (l) https://docs.google.com/document/d/15tpGzdbG6-r- xcWqgX8bL8SxY1RELTsMF9ZmVCQ8lFg/ (“NSCC Request”) Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 14 of 252 14 (m) https://docs.google.com/document/d/1Z5xhOuTCgaODE1IdlKmMvD3Hha7P7P Ym8floGyshk/ (“1-28-21-volatile-pco-securities”) (n) https://docs.google.com/document/d/1F5Gaa2do2UexDOTgsPRBHKdkurZul9M dcpO-NVqSYO/ (“ACTIVE PCO List”) (o) https://docs.google.com/document/d/lcfWmfpJJhW9gw6XzsY b-188nzoZkB- eSX45Ux7KrYg/ (“January 2021 Scaling”) (p) https://docs.google.com/document/d/leftQGsK02AKikTA oPGhWOgWfSZFAohnRpM4ar9up9Q/ (“January 2021 Scaling Tracker”) (q) https://docs.google.com/document/d/1hyUG59yuLOy- aXKM6GObowulskKQki4kxS MmvW6OWY/ (“January 2021 Scaling Plan”) (r) https://docs.google.com/document/d/l6ccfyLXc4NbCEMMUv5f-xdKOOLS rfdh- ZbsY7IYVbY/ (“Consolidated SEVs - Customer Impact: Jan 27-28 ; Feb 1”) (s) https://docs.google.com/document/d/1GuPrwKexIJA7NN-s6rxT3Qadti4O1 OulhAGnm1 LwztO/ (Card re: “market volatility”, see RHMDL00014371) (t) https://docs.google.com/spreadsheets/d/lsHLYdDNiVorNZpnayTdu Y50hgOPVCwfdHaVHW9R0/ (“GME 1/29 query links”) (u) https://docs.google.com/document/d/lqJmeBmMppL-GI gWt9ScUILgHaiyOYAhhP66KB3N7AE/ (“Liquidity Status: Action Plan”) (v) https://docs.google.com/document/d/lZ79a2NQOO8ibKOf elZpxEf8pLoWoOcWXgMiRAc9MMM (“PCO 1/28/2021”) (w) https://docs.google.com/document/d/1 RicFEeSwYPFYXc2L3DGdr4DAwJGXRSm 24WqUMx9ewA/ (“NSCC Call -130pm ET”) (x) https://docs.google.com/document/d/12411m7PQakTMm3rNghEp9gg8YpxxX6r Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 15 of 252 15 Mgua6SWagnVE/ (“PCO Recommendation”) (y) https://docs.google.com/document/d/14OYWbLttNRbLOJ3z96CO3ESaWfKQtB 2H5HcR6WuMJnc/ (“current scaling doc/action items”, see RHMDL00016421) (z) https://docs.google.com/document/d/1ZiDFasuJL_UljxpI4BacQKspGVfjdW_zSls PkTNiv0M/ (1/28 “PCO-ing Comms”, see RHMDL00019809) (aa) https://docs.google.com/document/d/1Z79a2NQOO8ibK0f_elZpxEf8pLoWoOc WXgMjRAc9MMM/ (“Running list of securities”, see RHMDL00019809) (bb) https://docs.google.com/document/d/1F5G- aa2do2UexDOTqsPRBHKdkurZuI9MdcpO-NVgSY0/ (re: options contracts on underlying symbols in PCO, see RHMDL00019954) (cc) https://docs.google.com/document/d/1QwbdwsoqPAt4yG2drSufetfy7cXhwOVOI 0XcQZPWbBs/ (“Volatility Second Round Comms”) (dd) https://docs.google.com/document/d/1ZiDFasuJL_UljxpI4BacQKspGVfjdW_zSls PkTNiv0M/ (“PCO-ing Securities Premarket Open”) (ee) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1imIw5V44QCbt6XuFfXfV0XPAkKH0e bNlZm0L2-0BFhc/ (“Trigger Events”, see RHMDL00021109) (ff) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LDbb6EkJavWlXydahH-s- rxlIDLqu1MKGO2tZe528J8/edit (Net Buy/VaR calculator, see RHMDL00021109) (gg) https:flssl.gstatic.com/docs/doclist/images/mediatypeficon-1 document x64 (“Comms Plan: Un-PCOing securities”, see RHMDL00031620) (hh) https://docs.google.com/document/d/1gkcSZUgAisXzsmBFCg2C1rSd2SZnfz_CP ILtNgCdjnQ/ (“Communications Plan”, see RHMDL00043972) (ii) https://docs.google.com/document/d/1vWzCpEO2xzJr40A9BGZOhdvobE0cwjq Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 16 of 252 16 C/edit#heading=h.gjdgxs (“MEDIA COVERAGE, 1/28 PRESS”, see RHMDL00044295) (jj) https://docs.google.com/document/d/1Ee6qADspOvS8kza32kdw7OiLCrSmtdq WHtcRP_tdqT4/edit?ts=60132e70# (Equity Position Limits”, see RHMDL00045548) (kk) https://docs.google.com/document/d/1GuPrwKexjJA7NN- s6rxT3Qadti4O1OuIhAGnm1Lwzt0/ (“Comms – January 2021 Volatility”, see RHMDL00047553) (ll) https://docs.google.com/document/d/1GJKwdqjDw42j4bJA_Zstv_33H1P7AfvZB gVL7-18kuI/ (“Fraud Operations Scaling Plan”, see RHMDL00047533) (mm) https://docs.google.com/document/d/1gzjGZKg5IeE32bFdBVGBwu0XqOd5BBT iPhqxduRwoW8/ (“Scenario Planning – Internal”, see RHMDL00047553) (nn) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jjG31yrzzwSubVc93FQQhvG4pNZpV5 M-OvjDQnLQi0E/ (liquidity project spreadsheet, see RHMDL00047754) (oo) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jjG31yrzzwSubVc93FQQhvG4pNZpV5 M-OvjDQnLQi0E/ (“Single Stock VaR Update”, see RHMDL00047754) (pp) https://docs.google.com/document/u/0/d/1TMMQK3zfofhK_JfCML- 45T9V2BTnK4saUqGisvXHkGM/ (“SWWR Calculation”, see RHMDL0047765) (qq) https://docs.google.com/document/d/1F1- 9csJSEfxyliaj1lXpTz_Qbxx4DBy8QOY7hpg_UVE/ (liquidity threshold concern level, see RHMDL00047928) (rr) https://docs.google.com/document/d/1vtbAmEOSWnzrBBOl ihbDoFXEGg7GYDP9Fr9w4XTD-uc/ (“Trading Velocity Controls”, see RHMDL00050588) (ss) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NmADS8QjCuGYYnRz8qKZ1DfM7w0 K_X1AMUvAfr9kZ3Y/ (“Liquidity Stress Jan 27th”, see RHMDL00051166) Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 17 of 252 17 (tt) https://docs.google.com/document/d/1 QwbdwsogPAt4yG2drSufetfy7cXhwOVOIOXcQZPWbBs/ (“Volatility Email to Customers, Blog Post from Vlad, Employee Talking Points”, see RHMDL00052265) (uu) https://docs.google.com/document/d/1GuPrwKexjJA7NN- s6rxT3Qadti4O1OuIhAGnm1Lwzt0/ (“Customer Comms – Jan/Feb 2021 Volatility”, see RHMDL00052830) (vv) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DRT6FTp6_rDWpC6yZ2bfxhdu6yq1X3 zSSUB0T2FfYII/ (“Ranked Symbols for Limiting”, see RHMDL00066941) (ww) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dM02NGrcmXkq81oEgfhp08doN_BZw 9jHBNhkQtmA9a8/ (“Liquidity Summary Jan28”, see RHMDL00067599) (xx) https://docs.google.com/presentation/d/1ULksiCJD2jWfTsOprepCc_AHS3GWrV xEeYuzO8tmX_Q/ (1/28 “All-Hands 3.3” G Suite Presentation, see RHMDL00069235) (yy) https://docs.google.com/document/d/1 ypnJotTCpaZ- snglgDGZmohJ4wPVygaFZgtRz2uQoRE/ (Tenev talking points “TV Schedule”, see RHMDL00069471) (zz) https://docs.google.com/document/d/1-LmnDK4L5R2p8Ao- bTJR8- x4NpihzKOSxZ3LrlQf fk/ (“1/29 Board Update”, see RHMDL00069471) (aaa) https://docs.google.com/document/d/124j1m7PQakTMm3rNghEp9gg8YpxxX6r Mqua6SWaqnVE/ (Kate Mapstone “proposition doc”, see RHMDL00072619) (bbb) https://docs.google.com/document/d/1FqgCATZ9g8o6PvB0Yv59pN_GDgLUU3 Dh-_ZxCmN--Tc/ (1/29 “SP Messaging Weekend Plan”, see RHMDL00078237) (ccc) https://docs.google.com/document/d/1z9nTbNDPAvgizfpwP8mp5FrogOSd8Xgc 8BDHxCiGh9s/ (“Margin Batch Cleanup Comms”, see RHMDL00078288) Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 18 of 252 18 (ddd) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QJvWXF8aLa273MvIx6WTRgIV6kcG ZbCmKjtqbZX395w/ (“Premium Calculation”, see RHMDL00078307) (eee) ttps://docs.google.com/document/d/13WPL4sOdhBpWv4G6LOUzl ntCi1 meT4r2vHhDOWJzLU/ (“Position Limit Changes SOP”, see RHMDL00078346) (fff) https://docs.google.com/document/d/1rmkejDar1BdAI-gcZp- MgLsGp5TPPzjB3gQGOOABquo/ (“Instant_instrument_control”, see RHMDL00081260) (ggg) https://docs.google.com/document/d/1itf7r1yGJ06XPs84EUVPuVTLzeZEQ69cB DsJFWlTdck/ (“Sharing Competitive Review”, see RHMDL00113591) (hhh) https://docs.google.com/document/d/1UkbTiULOM4YVY2SRNc16AyjlXl1mhd RLdn61Ay4Gk_k/ (“GME Maintenance Requirement Change”, see RHMDL00602154) (iii) https://docs.google.com/document/d/1wHLpt-IkrVLzBCZUayviTTf- Pfgx3yPUcurYbl-gyls/ (“g board note 1-29-pm”, see RHMDL00635965) (jjj) https://docs.google.com/document/d/1kqYdIGuP5r_WBXhcAj7jpL_Yrjg4kSyNH c3p0G7f2SY/ (“AGENDA OCC 1/29 CALL”, see RHDML00636008) (kkk) https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/mediatype/icon 1 document x64.png (Robinhood Factsheet – Capitol Hill”, see RHMDL00637868) (lll) https://docs.google.com/document/d/1dLZ3pCe1Klvpqmfst3h2zswRRUksveESA 6JrC-vRJzO/ (Fortune article re: NSCC, see RHMDL00641573) (mmm)https://docs.google.com/document/d/1zmbgwMRnhiZVOKZ2tyctXUzdstAeGi0I SpHcVDNG3gA/ (“Talking points & Guidance for Proactive HVC calls”, see RHMDL00647126) (nnn) https://docs.google.com/document/d/180mCTdSMEj0Uxf0TRktkqh5onapZncoH RFcWc5PPy14/ (“Margin Batch Contingency”, see RHMDL00721068) (ooo) https://docs.google.com/document/d/1toGCSS4omksb4d5OxfGXS48ToAyj8tRx Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 19 of 252 19 YZ-q3Wp0JGk/ (1/29 “Eng” plan, see RHDML00721068) (ppp) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1beRv-UItLa_I_4DuKK4c1pQ2vi- tzO4oJX8y6UUo4zI/ (“gme_margin”, see RHMDL00351840) (qqq) https:/docs.google.com/document/d/1UkbTiULOM4YVY2SRNc16AyjlXl1mhdR Ldn61Ay4Gk_k/ (“GME Maintenance Requirement Change”, see RHMDL00355868) (Note: the hypertext of this link was improperly excluded from the .txt file in Robinhood’s production) (rrr) https:/docs.google.com/document/d/1BF3JuhT1qXhFL4BR5ksHEWAP_MftFhU okv7E-6ix4ok/ (“Statement on GME”, see RHMDL00355988) (Note: the hypertext of this link was improperly excluded from the .txt file in Robinhood’s production) (sss) https://docs.google.com/document/d/1G5C2WTzskaI_GdVlxI1VKjYySab3aHT6 SVDnxRi3LIg/ (“expected loss” from counterparty default, see RHMDL00367167) (ttt) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tKz_6eRiIYAHrQEH-AiGq6vtc9KO- lLUYTtFd9vbQTM/ (“RHC NYFDS Capital Requirement”, see RHMDL00367314) (uuu) https:/docs.google.com/document/d/1BF3JuhT1qXhFL4BR5ksHEWAP_MftFhU okv7E-6ix4ok/ (“Comms Plan: Volatile Stocks”, at RHMDL00369538) (Note: the hypertext of this link was improperly excluded from the .txt file in Robinhood’s production) (vvv) https://docs.google.com/spreadsheets/d/16HElVrIiKz64PxQW08CA9VysnkIP- lQLZKu_lqc5q6o/edit (“1-28-21 RH & Competitor Comms Summary”, see RHMDL00375381) (www) https://docs.google.com/document/d/1GuPrwKexjJA7NN- s6rxT3Qadti4O1OuIhAGnm1Lwzt0/ (“Customer Comms – Jan/Feb 2021 Volatility”, see RHMDL00375381) (xxx) https://docs.google.com/spreadsheets/d/16HElVrIiKz64PxQW08CA9VysnkIP- lQLZKu_lqc5q6o/ (Google Sheet re: viral and notable retweets, see RHMDL00375381) Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 20 of 252 20 (yyy) https://docs.google.com/document/d/1Ee6qADspOvS8kza32kdw7OiLCrSmtdqW HtcRP_tdqT4/ (“Active PCO List”, see RHMDL00375369) (zzz) https://docs.google.com/document/d/1GTquJZN3vBpxcb7yHwxchKiARl4RP2D PSO3q8CFobY0/ (“Market Volatility and trading halt customer email”), see RHMDL00369059) (aaaa) https://docs.google.com/document/d/1rmkejDar1BdAI-gcZp- MgLsGp5TPPzjB3gQGOOABquo/ (“Instant_Instrument_Control”, see RHMDL00367650) (bbbb) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1beRv-UItLa_I_4DuKK4c1pQ2vi- tzO4oJX8y6UUo4zI/ (“gme_margin”, see RHMDL00351840) (cccc) https://docs.google.com/document/d/1UkbTiULOM4YVY2SRNc16AyjlXl1mhd RLdn61Ay4Gk_k/ (“GME Maintenance Requirement Change”, see RHMDL00602154) (dddd) https://docs.google.com/document/d/19U- Mw25TIWmZR9lmFIgwYWnY0XHDierytq5Wdwtw1q0/ (“Risk Mitigation for DTCC”, see RHMDL00640233) (eeee) https://docs.google.com/document/d/124j1m7PQakTMm3rNghEp9gg8YpxxX6r Mqua6SWaqnVE/ (“working recommendation” re: position limits, see RHMDL00679570) (ffff) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hZCauDmAgZQHhS- rS1qFTArF3aCxr7gyHya9Sa1xHsA/ (“model to project the impact of margin rate reduction”, see RHMDL00679621) (gggg) https://docs.google.com/document/d/1H2JH- oUmkZGwwlINpA9ZzeziN456K19Ro-M_R4Elx_0/ (“refresh[ed]” financial analysis re: margin rates, see RHMDL00679641) (hhhh) https://docs.google.com/document/d/1bn7TO- iKfM0KzExwyguxfifyXPJaazpzRgEnooIPdc8/ (“margin positioning analysis”, see Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 21 of 252 21 RHMDL00679641) (iiii) https://docs.google.com/document/d/180mCTdSMEj0Uxf0TRktkqh5onapZncoH RFcWc5PPy14/ (“Margin Batch Contingency”, see RHMDL00721068) (jjjj) https://docs.google.com/document/d/1toGCSS4omksb4d5OxfGXS48ToAyj8tRx YZ-q3Wp0JGk/ (“Eng has been formulating a plan over the weekend” related to margin batch processing SEV, see RHMDL00721068) (kkkk) https://docs.google.com/document/d/1z9nTbNDPAvgizfpwP8jp5FrjgOSd8Xqc8B DHxCiGh9s/ (“2021-1-29: Delay in Margin Batch”, see RHMDL00721068) (llll) https://docs.google.com/presentation/d/1fRXRuYpXsEpX8UiVyLtBzWFcCuK_ YyxkkLBpzcHm2mI/ (“4Q20 Robinhood Board Meeting – Privileged & Confidential”, see RHMDL00729276) (Note: the hypertext of this link was improperly excluded from the .txt file in Robinhood’s production) (mmmm) https://drive.google.com/open?id=1IiRlEOdFU56mXFY_ZN_9RIvNvjm VWKei (SMARTS Trade Surveillance specification source document, see RHMDL00571868) (nnnn) The documents hyperlinked as “All Operational Risks Identified,” “Risk Scorecard”, and “Top-Down Risk Assessments Process”, in RHMDL00730235 (at 730249). (Note: the hypertext of these links was improperly excluded from the .txt file in Robinhood’s production) (oooo) The document(s) hyperlinked as “Copy of 20210128 v1 Designations of Responsibilities” in RHMDL00010167 (Note: the hypertext of this link was improperly excluded from the .txt file in Robinhood’s production) (pppp) The multimedia files hyperlinked in RHMDL00025635, at RHMDL00025636-38 (Note: the hypertext of these links was improperly excluded from the .txt file in Robinhood’s Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 22 of 252 22 production) DATED: February 15, 2024 THE ROSEN LAW FIRM, P.A. /s/ Laurence M. Rosen Laurence M. Rosen, FBN# 0182877 Phillip Kim Robin Bronzaft Howald Michael A. Cohen Jon Stern Brent J. LaPointe 275 Madison Avenue, 40th Floor New York, New York 10016 Telephone: (212) 686-1060 Facsimile: (212) 202-3827 Email: lrosen@rosenlegal.com pkim@rosenlegal.com rhowald@rosenlegal.com mcohen@rosenlegal.com jstern@rosenlegal.com blapointe@rosenlegal.com Lead Counsel for Plaintiffs and the Class Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 23 of 252 23 CERTIFICATE OF SERVICE I hereby certify that on February 15, 2024, a true and correct copy of the foregoing document was served to counsel for Robinhood by email. /s/ Laurence M. Rosen Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 24 of 252 UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA CASE NO. 21-2989-MDL-ALTONAGA/Damian CLASS ACTION PLAINTIFFS’ THIRD SET OF INTERROGATORIES TO DEFENDANTS ROBINHOOD MARKETS, INC., ROBINHOOD FINANCIAL, LLC, AND ROBINHOOD SECURITIES, LLC Pursuant to Fed. R. Civ. P. 33, Lead Plaintiff and proposed Class Representative Blue Laine-Beveridge and named Plaintiffs and proposed Class Representatives Abraham Huacuja, Ava Bernard, Brendan Clarke, Brian Harbison, Cecilia Rivas, Doi Nguyen, Joseph Gurney, Marcel Poirier, Sandy Ng, Santiago Gil Bohórquez, and Thomas Cash (collectively “Plaintiffs”), by their undersigned attorneys, hereby request that Defendants Robinhood Markets, Inc. and two of its wholly owned subsidiaries, Robinhood Financial, LLC and Robinhood Securities, LLC (collectively “Robinhood” or “Defendants”), within 30 days of service hereof, respond under oath and in accordance with the Definitions and Instructions set forth below to each of the following interrogatories (the “Interrogatories”). DEFINITIONS 1. “Action” shall mean the above-styled securities fraud action: In re: JANUARY 2021 SHORT SQUEEZE TRADING LITIGATION, CASE NO. 21-2989-MDL- ALTONAGA/Damian. In re: JANUARY 2021 SHORT SQUEEZE TRADING LITIGATION Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 25 of 252 2 2. “All,” “Each,” and “Any” are interchangeable. These terms shall be construed as necessary to bring within the scope of the Interrogatories all responses that might otherwise be construed to be outside their scope. 3. “And” and “Or” shall be construed either disjunctively or conjunctively as necessary to bring within the scope of the Interrogatories responses that might otherwise be construed to be outside their scope. 4. “Robinhood” means Robinhood Markets, Inc., Robinhood Financial, LLC and Robinhood Securities, LLC, individually and collectively, together with all of their respective present and former officers, directors, committees, employees, partners, corporate parents, predecessors, successors, direct and indirect subsidiaries, affiliates, divisions, branch offices, agents, representatives, and all other persons acting, or purporting to act, on behalf of any of the foregoing. 5. “You” or “Your” means Robinhood and/or the person or entity responding to these Interrogatories. INSTRUCTIONS 1. Each Interrogatory must be answered separately, fully, and specifically in writing under penalties of perjury, unless it is objected to, in which event the reasons for the objection must be stated in lieu of the answer in a separate document. Each answer or objection must be preceded by the Interrogatory to which it responds. The answers must be signed by You. 2. In answering these Interrogatories, You are required to provide complete answers. For each answer, You must include all information that You know or that is available to You, including any and all information that You can obtain from: (1) making inquiry of Your principals, agents, employees, attorneys, representatives, any person acting or purporting to act on Your Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 26 of 252 3 behalf, and any other persons in active concert and participation with You or with them, whether past or present and without regard to whether such relationship currently exists or has been terminated; and (2) making examination of any and all documents or tangible things in Your possession, custody, or control that in any way refer or relate to the information sought by these Interrogatories. 3. Each Interrogatory is to be construed as asking for the source of any information provided in Your answer thereto, including the identification of each person from whom You obtained any information provided in Your answer and a description of any documents or tangible things relied upon by You in making Your answer. Unless otherwise specifically so stated in Your answer, Your answer will be deemed to include all of Your own personal knowledge. 4. These Interrogatories are continuing, so as to require additional answers if You obtain any further information that is responsive to any Interrogatory between the time these Interrogatories are served and the time of trial in this action. Such supplementary responses are to be served on the undersigned counsel promptly up to the final resolution of this action, whether by trial or otherwise. 5. Estimates or approximations should be given, but only where precise data cannot be supplied. Any estimates or approximations should be designated as such and should include statements as to the reason precise data cannot be supplied. 6. If You claim privilege or any other testimonial immunity to any information responsive to an Interrogatory, please provide the following information for each such claim: (a) the nature of the privilege or immunity; (b) the identity of the originator or author of the document or communication for which the privilege or immunity is claimed; (c) the identity of each recipient Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 27 of 252 4 of the document or communication; and (d) a summary of the document or communication claimed to be privileged. 7. If any of the foregoing Definitions and Instructions have not been fully complied with or followed in answering an Interrogatory, identify each Definition or Instruction with which You have not complied or followed, and state the grounds for such non-compliance in Your answer to the Interrogatory. INTERROGATORIES 7. Identify the names and positions of all Robinhood employees who reviewed and approved prior to issuance the public statement Robinhood posted on its website blog on January 28, 2021, at approximately 9:00 am EST. Robinhood produced this blog post as RHMDL00002200 to 00002205. 8. Identify the names and positions of all Robinhood employees who reviewed and approved prior to its issuance the tweet Robinhood sent from its Twitter account on January 28, 2021, at approximately 9:56 am EST. Robinhood produced this tweet in RHMDL00412369. 9. Identify the names and positions of all Robinhood employees who reviewed and approved prior to issuance the public statement Robinhood posted on its website blog on January 28, 2021, at approximately 4:15 pm EST. Robinhood produced this blog post as RHMDL00001402 to 00001405. Dated: February 15, 2024 THE ROSEN LAW FIRM, P.A. /s/ Laurence M. Rosen Laurence M. Rosen, FBN# 0182877 Phillip Kim Robin Bronzaft Howald Michael A. Cohen Jonathan Stern Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 28 of 252 5 Brent J. LaPointe 275 Madison Avenue, 40th Floor New York, New York 10016 Telephone: (212) 686-1060 Facsimile: (212) 202-3827 Email: lrosen@rosenlegal.com pkim@rosenlegal.com rhowald@rosenlegal.com mcohen@rosenlegal.com jstern@rosenlegal.com blapointe@rosenlegal.com Lead Counsel for Plaintiffs and the Class CERTIFICATE OF SERVICE I hereby certify that on February 15, 2024, a true and correct copy of the foregoing document was served to counsel for Robinhood by email. /s/ Laurence M. Rosen Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 29 of 252 UNITED STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA CASE NO. 21-2989-MDL-ALTONAGA/Torres CLASS ACTION PLAINTIFFS’ SECOND SET OF REQUESTS FOR ADMISSION TO DEFENDANTS ROBINHOOD MARKETS, INC., ROBINHOOD FINANCIAL, INC., AND ROBINHOOD SECURITIES, LLC Pursuant to Rules 26 and 36 of the Federal Rules of Civil Procedure, Lead Plaintiff Blue Laine-Beveridge, named Plaintiffs Abraham Huacuja, Ava Bernard, Brandon Martin, Brendan Clarke, Brian Harbison, Cecilia Rivas, Garland Ragland Jr., Joseph Gurney, Santiago Gil Bohórquez, and Trevor Tarvis (collectively “Plaintiffs”), individually and on behalf of all other persons similarly situated, by Plaintiffs’ undersigned attorneys, hereby demand that Defendants Robinhood Markets, Inc. and two of its wholly owned subsidiaries, Robinhood Financial, LLC and Robinhood Securities, LLC (unless otherwise noted, collectively “Robinhood”, “Defendants”, or the “Company”), answer fully and in writing and under oath the following Requests for Admission (“Requests”) and serve its answer within thirty (30) calendar days on The Rosen Law Firm, P.A., 275 Madison Ave, 40th Floor, New York, NY, 10016. I. DEFINITIONS 1. The “Affected Stocks” refers to common stock in AMC Entertainment Holdings, Inc. (“AMC”), Bed Bath & Beyond Inc. (“BBBY”), BlackBerry Ltd. (“BB”), Express Inc. (“EXPR”), GameStop Corp. (“GME”), Koss Corp. (“KOSS”), Tootsie Roll Industries Inc. (“TR”), In re: JANUARY 2021 SHORT SQUEEZE TRADING LITIGATION Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 30 of 252 2 or American Depositary Shares of foreign-issuers Nokia Corp. (“NOK”) and trivago N.V. (“TRVG”), individually and collectively. 2. “Restrictions” mean any and all trading restrictions, including but not limited to closing call option positions prior to their expiry, margin calls, raising purchase or maintenance margin requirements, position closing only, cancelling purchase orders, purchase limits (including of fractional shares), and total holdings limits. 3. “Robinhood” and the “Company” means Robinhood Markets, Inc. Robinhood Financial, LLC and Robinhood Securities, LLC, individually and collectively, together with all of their respective present and former officers, directors, committees, employees, partners, corporate parents, predecessors, successors, direct and indirect subsidiaries, affiliates, divisions, branch offices, agents, representatives, and all other Persons acting, or purporting to act, on behalf of any of the foregoing. 4. The terms “all,” “any,” and “each” shall each be construed as encompassing any and all. 5. The connectives “and” and “or” shall be construed either disjunctively or conjunctively as necessary to bring within the scope of the Request all responses that might otherwise be construed to be outside of its scope. 6. The use of the singular form of any word includes the plural and vice versa. 7. “You” or “Your” means the party responding to these Requests. II. INSTRUCTIONS Pursuant to Rule 36 of the Federal Rules of Civil Procedure, You shall answer the following Requests within the time period specified within the rule. When good faith requires that You qualify an answer or deny only a part of a Request, the answer must specify the part admitted Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 31 of 252 3 and qualify or deny the rest. Any denial of all or any portion of the Request must be specific and must fairly respond to the substance of the Request. Qualified denials are improper unless You set forth in detail the reasons why You cannot truthfully deny the Request. Additionally, when the purpose and significance of the Request are reasonably clear, You shall not deny the Request based upon an overly-technical reading of the Request. You shall not, moreover, claim an inability to admit or deny a particular request unless You have made a reasonable inquiry and the information within Your possession, custody, or control is insufficient to enable You to admit or deny the Request. III. REQUESTS FOR ADMISSION 4. Attached hereto as Exhibit A is a list of documents identified by Bates range. For each such document, admit that: a. The electronic version of each document identified by Bates range is a true, correct, and genuine copy; and b. The electronic version (or a printed copy thereof) is admissible as a business record pursuant to Federal Rule of Evidence 803(6). 5. For each of the documents identified in Exhibit A, admit that the document(s) were: a. Sent, received, generated and/or maintained in the regular course of business or in the regular course of a regularly conducted activity; b. Sent, received, generated and/or maintained by someone with personal knowledge of the documents’ contents or from information transmitted by a person with personal knowledge of the content of the documents; and c. Sent, received, generated and/or maintained at or near the time of the information set forth in the documents. 6. Attached hereto as Exhibit B is a list of documents identified by Bates range. For each such document, admit that the document contains or reflects: a. Machine-generated information which is not hearsay because it is not a “statement” of a “person” under Federal Rule of Evidence Rule 801(a); Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 32 of 252 4 b. Record(s) generated by an electronic process or system that produces an accurate result, as contemplated by Federal Rule of Evidence 902(13); and/or c. Data copied from an electronic device, storage medium, or file, as contemplated by Federal Rule of Evidence 902(14). 7. For each of the documents identified in Exhibits A and/or B, admit: a. That the version(s) of the document(s) listed are complete and accurate. i. To the extent that this request is not admitted, in whole or in any part, Identify all alternative or additional material the You maintain are necessary to fairly understand the Document(s). 8. For all documents produced by You which contain or reflect threads or series of communications in channels within Robinhood’s Slack instance (“Slack Chains”), please admit: a. That the Slack Chains are business records of Robinhood as contemplated in Federal Rule of Evidence 803(6); b. That each Slack Chain constitutes a single document for purposes of authentication under Federal Rules of Evidence 901 through 904; and c. That each Slack Chain constitutes a single document for purposes of establishing admissibility under the Federal Rules of Evidence. 9. Admit that, with respect to documents produced by Robinhood, the electronic handle “Horst Staley” referred to and was used exclusively by Vlad Tenev. 10. Admit that, with respect to documents produced by Robinhood, the electronic handle “Danny” referred to and was used exclusively by Daniel Kelati. DATED: February 15, 2024 THE ROSEN LAW FIRM, P.A. /s/ Laurence M. Rosen Laurence M. Rosen, FBN# 0182877 Phillip Kim Robin Bronzaft Howald Michael A. Cohen Jon Stern Brent J. LaPointe 275 Madison Avenue, 40th Floor Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 33 of 252 5 New York, New York 10016 Telephone: (212) 686-1060 Facsimile: (212) 202-3827 Email: lrosen@rosenlegal.com pkim@rosenlegal.com rhowald@rosenlegal.com mcohen@rosenlegal.com jstern@rosenlegal.com blapointe@rosenlegal.com Lead Counsel for Plaintiffs and the Class Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 34 of 252 6 CERTIFICATE OF SERVICE I hereby certify that on February 15, 2024, a true and correct copy of the foregoing document was served to counsel for Robinhood by email. /s/ Laurence M. Rosen Case 1:21-md-02989-CMA Document 652-1 Entered on FLSD Docket 03/06/2024 Page 35 of 252 DocID BegDoc EndDoc RHMDL00000034 RHMDL00000034 RHMDL00000034 RHMDL00000035 RHMDL00000035 RHMDL00000035 RHMDL00000095 RHMDL00000095 RHMDL00000095 RHMDL00000104 RHMDL00000104 RHMDL00000104 RHMDL00000106 RHMDL00000106 RHMDL00000108 RHMDL00000109 RHMDL00000109 RHMDL00000109 RHMDL00000113 RHMDL00000113 RHMDL00000113 RHMDL00000114 RHMDL00000114 RHMDL00000114 RHMDL00000115 RHMDL00000115 RHMDL00000116 RHMDL00000254 RHMDL00000254 RHMDL00000254 RHMDL00000255 RHMDL00000255 RHMDL00000255 RHMDL00000260 RHMDL00000260 RHMDL00000260 RHMDL00000261 RHMDL00000261 RHMDL00000261 RHMDL00000271 RHMDL00000271 RHMDL00000271 RHMDL00000272 RHMDL00000272 RHMDL00000272 RHMDL00000277 RHMDL00000277 RHMDL00000277 RHMDL00000278 RHMDL00000278 RHMDL00000278 RHMDL00000283 RHMDL00000283 RHMDL00000283 RHMDL00000284 RHMDL00000284 RHMDL00000284 RHMDL00000300 RHMDL00000300 RHMDL00000300 RHMDL00000301 RHMDL00000301 RHMDL00000301 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- gov.uscourts.flsd.590042.652.1.pdf
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