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Las Autoridades Federales y Estatales Sostuvieron una Reunión Estratégica sobre los Esquemas de Fraude Pandémico

Summary

The announcement, datelined San Juan, Puerto Rico, states that state and federal authorities met in a strategic planning session on pandemic fraud schemes under investigation across Puerto Rico. Participants came from federal and state agencies including the FBI, HSI, IRS, SBA and the Departamento de Justicia de Puerto Rico. The schemes under investigation include PPP fraud, Cares Act stimulus payment fraud, PUA fraud, COVID-19 vaccine-related fraud and hoarding and price increase fraud. W. Stephen Muldrow is quoted as saying the authorities will work tirelessly with partners so that anyone seeking illegal profit from this federal assistance answers to the full extent of the law.

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“Las Autoridades Federales y Estatales Sostuvieron una Reunión Estratégica sobre los Esquemas de Fraude Pandémico.” Original at www.justice.gov. Archived at Pandemic Darlings, https://pandemicdarlings.com/source-documents/2021-10-14-las-autoridades-federales-y-estatales-sostuvieron-una-reuni-e21696975f/, SHA-256 064dd71640242b85919fc8d14988c12f8bf8ace2ed7f332d43b199c9fba25a16.

Full text

SAN JUAN, Puerto Rico - El 7 de octubre de 2021, las autoridades estatales y federales se reunieron en una sesión de planificación estratégica sobre los esquemas de fraude pandémico que se están investigando en todo Puerto Rico. La reunión contó con participantes de las siguientes agencias federales y estatales:
1. Fiscalía Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico;
2. Departamento de Justicia de Puerto Rico;
3. Departamento de Hacienda de Puerto Rico;
4. Oficina del Inspector General de Puerto Rico;
5. Buró Federal de Investigaciones (FBI);
6. Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI);
7. Oficina del Inspector General-Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS-OIG);
8. Negociado de la Policía de Puerto Rico;
9. Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS);
10. Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPIS-OIG);
11. Servicio de Rentas Internas (IRS);
12. Administración de Pequeñas Empresas (SBA);
13. Oficina del Inspector General-Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS-OIG);
14. Administración del Seguro Social (SSA);
15. Departamento de Trabajo de Puerto Rico;
16. Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS);
17. Oficina de Investigaciones Criminales-Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA-OIG);
18. Negociado de Investigaciones Especiales de Puerto Rico; y
19. Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico
Las autoridades estatales y federales en Puerto Rico están investigando los siguientes tipos de esquemas de fraude:
A. Fraude en el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP);
B. Fraude de pago de estímulo de la Ley Cares;
C. Fraude de asistencia por desempleo pandémico (PUA);
D. Fraude relacionado con la vacuna COVID-19; y
E. Fraude por acumulación/aumento de precios
La sesión celebrada en las oficinas del FBI en San Juan sirvió como una oportunidad para que todas las agencias de ley que investigan el fraude pandémico discutieran los diversos esquemas de fraude que ya han identificado en Puerto Rico. A lo largo del día, los participantes compartieron información sobre las investigaciones en curso y las autoridades se comprometieron a seguir cooperando y coordinando entre sí para garantizar el uso más eficiente de los recursos de investigación.
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico W. Stephen Muldrow declaró, “Los últimos dos años han presentado tremendos desafíos para nuestro sistema de atención médica, nuestra fuerza laboral y nuestro bienestar colectivo. Puerto Rico, sus residentes, empresas y el gobierno son elegibles para recibir aproximadamente $ 10 mil millones de dólares en ayuda pandémica del gobierno federal. Trabajaremos incansablemente con nuestros compañeros para asegurarnos de que cualquier persona que busque obtener ganancias ilegales de esta asistencia federal rinda cuentas con todo el alcance de la ley”.
Cualquier miembro del público que tenga información sobre un plan de fraude pandémico puede proporcionar la información de forma anónima llamando al 787-987-6500 o electrónicamente a través de FBI.gov/tips.
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